近期冒充企业领导财务人员案件多发

2019-03-26 14:06  来源:未知  责任编辑:admin

  近日,山东省反电信网络中心下发案情通报,近期,冒充企业领导财务人员案件呈多发之势,要求各级公安机关针对性地加强侦防工作,多破案减发案。同时,加大对财务从业人员宣传力度,加强自我防范,谨防上当受骗。

  10月25日,菏泽一市民接收到一个匿名的手机短信,冒充其单位领导称急需一笔钱要打点关系,要求受害人向指定账户汇款30万元。受害人一看是自己老板,便按照短信要求赚钱,后发现自己被骗。29日,潍坊受害人在QQ上接到自己公司领导发来的信息,称需要给客户退还保证金,受害人一看是自己领导的QQ号,也没多想,便向指定账户转款,后经和领导当面核实才发现领导的QQ前些日子被盗,分子冒充其领导资金77万余元。11月19日,滨州一公司职员在当天接到一自称是合作公司财务人员的电话,对方称由于两家公司合作,要给受害人公司交付保证金。没过多久受害人便收到一昵称“马某”的QQ号发来的信息,称已收到转来的47万元资金。受害人误以为该QQ号是自己领导马总的,便没再核实情况。第二天,对方再次联系受害人称合同的部分内容需要面谈,暂时无法签订协议,要求受害人退还前期打去的资金,受害人便通过网银向对方账户转账47万元。

  从作案手法看,犯罪嫌疑人主要通过仿冒或盗用公司老板QQ、微信号码获取受害人信任或将财务人员拉入虚假公司内部群,设置仿真聊天情景,继而以“业务转账、支付合同金、办理退款”等理由,要求受害人转账汇款。此类案件分子非法窃取公民个人信息,有针对性地实施精准,迷惑性、隐蔽性极强且涉案金额相对较大。涉案资金通过地下钱庄、第三方支付机构、POS机套现等方式被迅速转移。

  据介绍,全省公安机关将进一步加大此类案件的侦办力度,全面排查涉案相关信息,利用反中心资源手段,为侦查破案提供数据支撑。同时着力侦破侵犯公民个人信息、制作木马病毒、买卖等上下游犯罪,争取实现全链条打击。以打开路,预防为先。公安机关将进一步强化宣传力度,针对此类案件分子主要以网络社交账号作为犯罪工具的特点,充分利用新媒体平台,创新思路,开辟蹊径,广泛宣传手法防范技巧和个人信息保护方法,提高群众特别是企业财务人员防骗意识和识骗能力,有效减少案件发生。各级公安机关将会同工商、税务部门积极组织针对企业财务人员防范电信网络的专项培训,同时,充分发动派出所民警深入辖区全部企业开展面对面培训交流。以案说法,以例普法,结合具体案例向企业财务人员详细解读冒充领导的方式及防范措施。

  警方提醒,此类案件受害人主要为单位财务人员,属典型可防性案件。财务人员汇款之前一定要通过电话、或者面对面的方式确认对方的身份。同时,一定要保护好自己的账号,设置较为复杂的QQ、微信密码且经常更换。万一发现被骗,一定要和骗子抢时间,立即报警,同时以多次输错密码的方式冻结骗子账户网上银行功能。同时,各企业要建立健全并严格执行财务管理规章制度,大额转账汇款前必须经过当面或电话核实程序,且注意安装必要的杀毒防护软件,不点击来历不明的链接,防止个人信息泄露。

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